Fiamme Gialle Smantellano Vastissima Truffa Finanziaria con Riciclaggio: Due Arresti nel Napoletano

I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sferrato un duro colpo a un’organizzazione dedita a frodi e riciclaggio di denaro, eseguendo due misure cautelari di arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati disposti nei confronti di due soggetti, entrambi residenti nella provincia di Napoli, ritenuti responsabili di una complessa serie di reati. Le accuse spaziano dalla truffa al riciclaggio di capitali, passando per la sostituzione di persona, l’esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e l’utilizzo fraudolento di carte di credito e altri strumenti di pagamento.

Il modus operandi del gruppo criminale prevedeva di contattare persone in stato di bisogno economico, per poi indirizzarle verso una specifica filiale bancaria nel Comune di Scafati. Qui, gli indagati predisponevano meticolosamente documentazione artefatta, indispensabile per facilitare l’ottenimento di prestiti e mutui. L’obiettivo primario era quello di assicurare ai membri della rete la disponibilità di cospicue somme di denaro. Tali fondi venivano poi impiegati in operazioni di trading finanziario, con l’accortezza di incassare i proventi su conti correnti non direttamente riconducibili a loro, al fine di celarne la provenienza e la destinazione.

L’operazione investigativa ha rivelato anche il coinvolgimento di due dipendenti infedeli della succursale di Scafati dell’istituto di credito, i quali sono stati anch’essi denunciati alle autorità giudiziarie.